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鲁网12月29日讯网络赌博犹如隐藏在虚拟世界中的“陷阱”，不仅会给参与者带来巨大的财产损失，还会对社会稳定造成严重危害。作为金融安全的“守门人”，交行临沂市中支行始终将反赌反诈工作摆在突出位置，通过强化员工风险识别能力、严格落实客户身份识别及资金监测要求，在日常业务办理中成功筑牢金融安全防线。

12月22日，上午，客户苟某来到支行营业大厅，提出支取现金的业务需求。工作人员在为其办理业务的过程中，严格尽职调查制度对账户资金流水进行核查，发现该客户账户内有3笔资金于12月19日凌晨2点01分左右，由3个陌生账户通过支付宝转入。这一异常的资金转入时间和来源，立刻引起了工作人员的高度警惕。按照反赌反诈及客户身份识别相关工作要求，工作人员随即对苟某展开详细核实，重点了解资金来源、资金性质以及是否认识汇款人等关键信息。面对工作人员的询问，苟某称资金是自己买卖游戏装备所得，与汇款人并不相识，还表示是在某私域游戏平台线上挂链接销售装备。当工作人员进一步询问平台具体信息时，苟某声称该私域平台仅提供网址链接，无法通过手机正常进入。这一说法让工作人员更加怀疑，结合日常培训中积累的反赌反诈异常情形特征，均与网络赌博资金交易的常见疑点高度吻合。

为了进一步核实情况，避免网赌资金继续流转，支行工作人员第一时间启动应急处置流程，联系辖区反诈民警前来协助核查。反诈民警到达现场后，通过专业手段对该笔资金的流向、汇款账户背景等信息进行快速核查，最终确认该笔资金为网赌资金，存在明显的风险隐患，公安局对支行反诈反赌工作高度认可，特发表扬信。

下一步，支行将以此次成功拦截事件为契机，进一步总结经验做法，持续加强日常业务中的风险排查力度，不断完善风险防控机制。同时，该行将继续深化反赌反诈宣传工作，通过进社区、进企业、进校园等多种形式，扩大宣传覆盖面，切实筑牢金融安全防线，守护好金融消费者的“钱袋子”，为维护辖区金融秩序贡献力量。（通讯员裴景致）

王军

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